Расследования позволяют оценить риск правонарушений и выявить уязвимые области, где возможны случаи мошенничества. Расследования проводятся в соответствии с Едиными руководящими принципами проведения расследований
и Политикой в области проведения расследований
.
В Руководстве по проведению расследований
указаны применяемые приемы, методы и процедуры.